汇丰再陷洗钱丑闻八千万美元被曝经美国转至香港涉案账户

海外网9月22日电 88个国家的108家媒体近日发表联合报道,揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下,仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计,这些银行在1999年至2017年间,共涉及转移2万亿美元赃款,其中汇丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元经美国转至香港。

综合香港《大公报》等媒体22日报道,根据美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)规定,银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时,需要提交可疑活动报告。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告,将这些文件共享给国际调查记者同盟(ICIJ),进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月,挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。

而据德国《法兰克福汇报》21日称,受“洗钱”传闻影响,在香港上市的汇丰控股股价当天下跌5.33%,跌至25年来的最低点。当天,牵涉其中的渣打银行等股价也大跌。受国际大行“洗钱”传闻影响及多国疫情恶化引发经济封锁担忧,美股21日开盘大跌,道指跌幅近3%。(海外网 吴倩)

从影片最终效果看,《八佰》对于人物群像的塑造颇为成功,在先进技术的帮助下,导演管虎在大银幕上精准还原了战争场景,令观众再次感受到影院给人的震撼观感。

根据猫眼专业版数据,《八佰》此前点映票房收获2.3亿元,刷新了《西游记女儿国》此前创下的1.79亿元点映票房纪录。

其中,汇丰银行放任诈骗团伙卷走投资者8000万美元一事成为焦点,此案令许多美国、哥伦比亚和秘鲁的投资者上当受骗,总涉事金额高达8000万美元。美国加州当局早在2013年9月就曾告知汇丰,“WCM777”涉及诈骗,并向该州居民发出警告。汇丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑活动报告,认为该公司存在可疑的电子资金传递(EFT)和电汇汇款,并怀疑存在金字塔式骗局。

港媒指出,这不是汇丰第一次陷入丑闻,在2012年,该银行被指控通过美国金融系统为墨西哥贩毒集团等洗钱,汇丰最终向美国政府支付19亿美元达成和解,美国司法部当时拒绝起诉汇丰,声称这会引起“全球金融灾难”。英国当局当时阻碍了美国调查,并影响了最终结果。

不过,汇丰却一再放任可疑汇款源源不断汇入“WCM777”的香港账户,直到美国证券交易委员会2014年4月提出起诉之后,才关闭这一账户。当时账户内已经几乎没有余款,无法追回投资者的损失。幕后主犯被判入狱三年,他表示,汇丰银行没有联络过他。此外,汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度,还间接导致了一起命案。美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777”,导致所有人血本无归,一位损失了3000美元的女性愤怒地买凶杀死帕切科,酿成悲剧。

法院认为,被告人胡竑的行为构成受贿罪,数额特别巨大,应依法惩处。鉴于被告人胡竑归案后认罪态度好,自愿认罪认罚,主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实,积极退赃,赃款已全部追缴,可对其从轻处罚,遂作出上述判决。(完)

不过,尽管如此,汇丰银行于次年就发生了“WCM777”骗局。据统计,在2011年至2017年之间,光是香港的汇丰账户就至少流经了价值15亿美元的可疑交易,其中9亿美元与犯罪活动有关。对此,汇丰回应称,自2012年起,该银行在超过60个司法管辖区大幅改革打击金融犯罪的能力,汇丰现在是一家“比2012年时安全得多的机构”。

影片投资超5.5亿元,集结了王千源、姜武、张译、姚晨等众多实力派著名演员。此外,《八佰》也是全亚洲首部全程使用IMAX摄像机拍摄的电影,实景搭建超过20万平方米。

截至22日上午8时,这部国产战争大片累计票房已破4亿,这样的票房发酵态势,无论是对正处在低谷期的该片出品方华谊兄弟,还是对整个电影行业,都是一次非常有效的信心提振。

本文系版权作品,未经授权严禁转载。海外视野,中国立场,浏览人民日报海外版官网——海外网www.haiwainet.cn或“海客”客户端,领先一步获取权威资讯。

目前的工作是续约,主要是拉莫斯和莫德里奇的续约。这两位老将的合同都是明年夏天到期,而根据国际足联的规定,到明年1月1日,他们就能与其它俱乐部自由谈判了。

《八佰》改编自1937年淞沪会战期间,国民革命军第88师524团留守上海四行仓库,与日军激战四天四夜的历史事件。

虽然转会市场已经关闭,皇马仍然还有许多工作要做,其中一个重要内容就是续约问题。在引援方面,皇马今夏没引进任何球员(只回收了厄德高),俱乐部将引援工作推迟到了2021年。

经审理查明,2006年至2011年,被告人胡竑利用担任临安市副市长,市委常委、常务副市长等职务之便,为有关单位及个人在公司收购、土地性质变更、项目规划调整、相关地块摘牌及转让等事项上谋取利益。2006年至2012年,被告人胡竑非法收受或索取上述单位及个人给予的财物,共计折合人民币1661万余元。

莫德里奇已经35岁了,虽然他为皇马做出了巨大贡献,但考虑到他的年龄,目前皇马只愿意给他一份为期一年的合约,也就是说,续约到2022年,合同完成时他即将37岁。对皇马来说,给35岁以上的球员一年续约合同,是合理的规矩,而莫德里奇甚至愿意接受降薪,以获得留下。

复工一个月以来,院线迅速回暖。此次《八佰》上映后的票房态势,为整个行业注入“强心剂”,随着单日票房的再度过亿,中国电影市场也正在加速回归正常轨道。(完)

莫德里奇在谈到续约问题时表示:“我一天天过日子,我们会看到会发生什么。续约?我肯定希望能留在皇马,但也清楚自己年龄不小了,俱乐部需要寻找对自己最有利的东西。”